Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег

Государственный комитет финансового мониторинга Украины проведет учебный семинар для представителей страховых компаний, где обсудят вопросы управления рисками относительно "отмывания" преступных доходов и финансирования терроризма.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, во время семинара, который состоится 27 июня, также планируется проанализировать состояние выполнения страховыми компаниями статьи 5 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Речь идет о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому мониторингу по признакам "получение страховой премии", "выплата физическому лицу страхового возмещения", которая превышает 80 тыс.грн.

Как отметил глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, с целью уменьшения возможных потерь (имидж, деловая репутация, материальный ущерб) субъекты первичного финансового мониторинга должны обеспечивать управление рисками относительно легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В частности, они должны включать соответствующие процедуры в правила проведения финансового мониторинга и программы его осуществления.

Подход, который базируется на рисках, направлен на выявление лиц, пытающихся легализировать преступные доходы. Осуществление субъектами этих мер позволяет своевременно обнаруживать клиентов, у которых высокий риск "отмывания" средств или финансирования терроризма, еще до осуществления ими финансовых операций. Кроме того, такой подход разрешит систематизировать процесс изучения клиентов и исследование их деятельности.

Все новости финансового рынка - в проекте BIZ.liga.net>>