Налоговики "накрыли" конвертационный центр на "Левобережной"

Сотрудники налоговой милиции Деснянского района г.Киева разоблачили деятельность конвертационного центра.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, нелегальную финансовую сеть создал 46-летний житель Киевской области. За короткий промежуток времени ему удалось создать около 20 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. А помогали ему в этом двое киевлян, которые выполняли функции бухгалтера и курьера.

Под видом оплаты несуществующих товаров и услуг легальные коммерческие предприятия "отмывали" здесь скрытые от налогообложения деньги. Так называемый "бизнес" был поставлен с размахом. Установлено, что общая сумма движения денежных средств на счетах фиктивных фирм всего лишь за полтора года составила более 120 млн.грн.

Во время операции налоговики изъяли десятки килограммов документов "черной" бухгалтерии, 14 печатей и штампов предприятий Украины, которые хранились в арендованном офисе возле станции метро "Левобережная", а также более 90 тыс.грн. наличными.

Функционеры центра дают пояснения. Налоговики работают над возмещением причиненного государству вреда.

Напомним, всего с начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 20 конвертационных центров и 325 фиктивных фирм.