- по-русски
- українською
В России разработана автоматическая система выявления операций по отмыванию средств
14.03.2006 18:07
В России разработана автоматическая система выявления операций по отмыванию средств
Центральный банк Российской федерации (ЦБ) пообещал ужесточить контроль за отмыванием денежных средств. Эти нарушения вскоре будет выявлять информационная система, которая будет анализировать платежные документы коммерческих банков. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщил источник в ЦБ.
По информации источника, российские Минфин и ЦБ в рамках борьбы с отмыванием преступно нажитых средств уже в ближайшее время планируют ввести автоматизированную систему выявления недобросовестных банков. Подготовка новой системы уже практически завершена, ее испытание будет проведено до конца текущего года.
Таким образом, ЦБ сможет оперативно выявлять места концентрации криминальных схем, выявлять лжеэкспортеров и контролировать деятельность фирм-однодневок, отмечает источник. По его словам, не исключено, что новая система контроля, скорее всего, усложнит документооборот банковских структур. Возможно, банкиров заставят предоставлять больше документов для отчетности, разъяснять не совсем прозрачные операции.
В России контролем за деятельностью банков в части отмывания денег занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ). К концу прошлого года ФСФМ уже выявила более 20 схем, которые используются злоумышленниками для обналичивания и перевода денежных средств, нажитых преступным путем. По обвинению в легализации доходов в 2005 году были отозваны лицензии 14 банков.
ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net
Материалы по теме
-
13.02.2012 01:48
-
10.02.2012 08:18
-
09.02.2012 14:08
-
05.02.2012 22:30
-
04.02.2012 15:15
Новости раздела
- В Украине газ собственной добычи отдают олигархам, - бютовец 14:06
- Газовая война между Украиной и РФ не состоялась, - эксперт 13:15
- Российский газ может стать дешевле для европейских потребителей 11:09
- МВФ рассказал, почему не дает денег Украине 08:54
- У Азарова хотят знать реальную стоимость ГТС 08:28
-
38979
-
29814
-
16032
-
9634
-
6804
- 289
- 198
- 134
- 100
- 96
Мониторинг сми
- Начался суд из-за слов "работать как негр" на французском ТВ 10.02.12, 17:41
- Недвижимость-2012: кризис от кризиса спасет 10.02.12, 17:15
- Вместо программы "Гроші" 14 февраля 1+1 покажет "Титаник" 10.02.12, 17:14
- Комсомолец из царей 10.02.12, 17:00
- На грани нового противостояния 10.02.12, 16:45
- Азиатский кредит 10.02.12, 16:30
- "Україна має талант!-4" стартует 10 марта 10.02.12, 16:23


