В Одесской области ликвидирована "финансовая пирамида"

В Одесской области прекращена преступная деятельность должностных лиц "финансовой пирамиды", созданной на базе кредитного союза.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, должностные лица кредитного союза через средства массовой информации провели "рекламирование" наибольшего процента по депозитным вкладам в регионе - 31% годовых, что позволило им привлечь на депозитные счета средства в сумме 23,4 млн.грн.

Из этой суммы свыше 3,4 млн.грн. злоумышленники присвоили. Средства они изымали из кассы финансового учреждения на основании заведомо поддельных договоров кредитования членов союза. Возбуждено уголовное дело.

Дополнительно составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении в отношении двух главных специалистов территориального Управления Госфинуслуг, которые в январе во время осуществления проверки указанного союза не отметили в акте проверки факт отсутствия лицензии.

Напомним, с начала года правоохранительные органы задокументировали 382 преступления в сфере деятельности кредитных союзов.