Госфинмониторинг передал в суды 61 дело об отмывании доходов

За прошлый год Государственный комитет финансового мониторинга передал в судебные органы 61 материал относительно должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга за нарушения требований Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Нарушения, выявленные Госфинмониторингом, касались несвоевременного представления в Комитет информации относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, наибольшее количество административных протоколов было составлено по субъектам города Киева (15), Днепропетровской (7) и Донецкой областей (6). Кроме того, комитетом переданы в суд 4 админпротокола относительно субъектов Сумской области и АРК Крым и города Севастополя, по 3 - Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской областей. Наименьшее количество протоколов составлено в Николаевской, Тернопольской, Харьковской областях (по 2) и Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях (по 1).

По результатам рассмотрения материалов судами вынесены решения о наложении штрафа в отношении 37 правонарушителей.

Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за нарушение требований относительно идентификации лица, осуществляющего финоперацию. Кроме того, такая ответственность предусмотрена и за нарушение порядка регистрации финопераций, подлежащих первичному финансовому мониторингу; за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации уполномоченному органу о финансовых операциях. К этому перечню также относится и невыполнение требований относительно хранения документов, касающихся идентификации лиц, осуществляющих финансовые операции, и документации относительно проведенных ими финансовых операций. Сумма штрафа за такие нарушения составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.