В Одесской области задержан крупный финансовый аферист

Прокуратура Одесской области утвердила обвинительный вывод и направила в суд уголовное дело по обвинению гражданина в организации создания фиктивных предприятий, умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 80 млн. гривень, легализации средств полученных преступным путем и подделке документов.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, досудебное следствие установило, что эти преступления обвиняемый совершил путем создания и использования ряда фиктивных предприятий, на которые по предварительному сговору со служебными лицами действующих предприятий перекладывались налоговые обязательства.

В ходе расследования государству возмещено свыше 500 тысяч гривень ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 1,5 млн. гривень.