На Львовщине СБУ ликвидировала крупный конвертационный центр

20 января этого года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр, который на протяжении 2010-2011 годов незаконно осуществил бестоварные операции на сумму свыше 60 миллионов гривень.

Как сообщает пресс-служба СБУ, установлено, что руководители частных структур с целью незаконного перевода безналичных средств в наличность, приобрели ряд частных предприятий, назначив при этом на руководящих должностях подставных лиц. Клиентами злоумышленников были субъекты хозяйствования, которые искали возможности уклонения от уплаты налогов. После перечисления ими на счета предприятий конвертационного центра безналичных средств за якобы поставленные товары, оказанные услуги и выполненные работы, деньги переводились в наличность в банковских учреждениях г.Львова.

В ходе проверки изъятой финансовой документации установлено, что сумма экономического ущерба, причиненного интересам государства в виде недополученного НДС, составляет почти 10 миллионов гривень.

Во время обысков в помещениях ряда львовских фирм, правоохранители изъяли свыше 110 тысяч гривень неучтенной наличности, бланков и печатей фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах, а также компьютерная техника с системой "клиент-банк". Наложен арест на счета в финансовых учреждениях.

В настоящее время правоохранители устанавливают субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Следственным отделом УСБУ во Львовской области в отношении организатора конвертационного центра, 64-летнего жителя Львова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.

Материалы уголовного дела направлены в органы налоговой милиции Львовщины. Продолжается следствие.