31 украинский банк ощутил на себе последствия введения санкций FATF, - С.Тигипко

05.02.2003 17:00:00

31 украинский банк ощутил на себе последствия введения санкций FATF, - С.Тигипко

"Из 157 действующих в Украине банков 102 имеют лицензии на осуществление операций с валютными ценностями. По состоянию на 04.02.2003 г. 141 банк предоставил в НБУ информацию, свидетельствующую о том, что с момента введения санкций применены меры к 31 банку Украины", - сообщил на сегодняшней пресс-конференции Глава НБУ Сергей Тигипко.

По его словам, санкции были применены банками США, Германии, Великобритании, Канады, Франции, Германии.

Введение санкций сказались на работе украинских банков следующим образом:
- закрытие счетов некоторых банков;
- отказ проводить некоторые транзакции;
- блокирование средств клиентов;
- задержка по выполнению транзакций;
- задержка по осуществлению платежей с требованием предоставить информацию об основных акционерах банка, клиентах, продуктах и услугах, о политике банка, о наличии процедуры по отмыванию грязных денег.

К 110 украинским банкам никаких санкций не применялось, - сообщил С.Тигипко.

"В целом каких-то серьезных последствий санкций FATF Украина и ее банковская система не ощутили. Но с другой стороны, НБУ делает все возможное, чтобы ускорить снятие санкций FATF. Работа в Украине проводится, причем значительная", – отметил С.Тигипко.

По словам Главы НБУ, вчера в Москве он провел встречу с руководством российского Центробанка. Сейчас в Москве находятся 5 сотрудников НБУ, которые отрабатывают всю систему работы ЦБР по борьбе с отмыванием "грязных" денег, - передает корреспондент Центра "ЛИГА".

"Нам Россию часто ставят в пример. Мы хотим разобраться, что нужно сделать нам. Систему мы уже хорошо поняли и сейчас отрабатываем детали. Действия с нашей стороны будут очень стремительными: в ближайшее время будет создано отдельное подразделение НБУ на уровне департамента или управления. 11-12 февраля сотрудники НБУ отбудут на специальный семинар в Россию. Мы начинаем разработку специальных продуктов для коммерческих банков, которые позволят в автоматическом режиме отслеживать платежи, относящиеся к платежам по грязным деньгам", – сообщил С.Тигипко.

Глава НБУ также отметил, что самые большие надежды он возлагает на принятие Верховной Радой изменений в Закон "О банках и банковской деятельности". Предполагаемые изменения полностью совпадают с теми требованиями FATF, которые выдвинуты к Украине, - отметил он.

LIGA ONLINE