А.Сугоняко: сегодня никто не знает, какой может быть глубина санкций FATF
28.01.2003 09:05:00
А.Сугоняко: сегодня никто не знает, какой может быть глубина санкций FATF
По его словам, западные банки по указу своих правительств рассматривают три варианта решений. Первый, в частности, предполагает полную проверку транcакций более 15 тыс. долларов, вплоть до "получения отпечатков пальцев клиента". "Реально отпечатки пальцев найти невозможно, а это означает прекращение корсчетов", – говорит он.
Второй вариант сводится к тому, что банки будут обращать внимание лишь на то, что, по их мнению, вызывает подозрение. При этом А.Сугоняко не исключает, что возможен и третий, наихудший вариант – прекращения каких-либо отношений с Украиной.
О масштабах отмывания "грязных" денег в Украине и последствиях введения санкций FATF читайте в эксклюзивном интервью А.Сугоняко в разделе "LIGA:Трибуна".
LIGA ONLINE
Комментарии