07.04.2004 17:25

Американское бюро FinCEN проинформировало банки об отсутствии необходимости в дальнейшем применении режима усиленного мониторинга трансакций с Украиной

Американское бюро по противодействию финансовым преступлениям (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) отозвало свое решение от апреля 2002 года в отношении Украины. Бюро отметило, что с апреля 2002 года Украина значительно реформировала свою систему противодействия "отмыванию" денег и предприняла конкретные шаги для реализации этих реформ, приняла и имплементировала новые соответствующие законы. Поэтому в усиленном мониторинге финансовых операций, трансакций при участии финансовых учреждений Украины больше нет необходимости.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

О своем решении FinCEN проинформировало банки и финансовые учреждения Соединенных Штатов. В сообщении FinCEN также отмечается, что на сейчас Украина имеет такую национальную систему противодействия "отмыванию" денег, которая в целом отвечает международным стандартам. Это подтверждено и решением Международной группы по борьбе с "отмыванием" средств FATF 27 февраля 2004 года, когда Украина была исключена из списка стран, не сотрудничающих в борьбе с "грязными" деньгами.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net