Депутаты внесли в УК и УПК изменения, касающиеся ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем

16.01.2003 14:03:00

Депутаты внесли в УК и УПК изменения, касающиеся ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем

Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (об ответственности за отмывание доходов, полученных преступным путем)". Как передает корреспондент Центра "ЛИГА", "за" проголосовали 368 народных депутатов Украины. Закон излагает ряд статей кодексов в новой редакции.

Согласно внесенным изменениям в текст документов, преднамеренная неподача или представление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти карается штрафом в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до 2 лет, либо лишением свободы на такой же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, которая превышает 50 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

LIGA ONLINE