21.06.2003 16:02:00

FATF утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег

Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF - Financial Action Task Force) объявила о расширении сферы контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает ВВС.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

FATF займется проверкой казино, агентов по продаже недвижимости и ювелиров.

Международная организация, включающая в себя более тридцати стран, одобрила новые принципы деятельности с учетом все более изощренных методов, которые используются преступниками для отмывания денег.

Новые правила, принятые на заседании в Германии, будут распространяться не только на традиционные финансовые институты, но и на адвокатов, бухгалтеров, а также на банки, не имеющие физического присутствия ни в одной стране мира и используемые для незаконного перевода средств.

По подсчетам, ежегодно в мире "отмывается" около полутора миллиардов долларов.