Генпрокурор хочет завести в банках "информаторов"

16.02.2003 15:54:00

Генпрокурор хочет завести в банках "информаторов"

Генеральный прокурор Святослав Пискун хочет обязать службы безопасности банков информировать о подозрительных финансовых операциях под угрозой уголовной ответственности. Об этом он заявил в интервью газете "Зеркало недели".

"Почему бы не обязать руководителей служб безопасности банков тщательно отслеживать все рискованные операции и в случае возникновения подозрения сообщать куда следует. За невыполнение - привлекать к уголовной ответственности", - считает Пискун.

Генпрокурор отметил, что благодаря такой системе контроля риск сомнительных операций снизится. "Глядишь - и начнут банки выдавать на-гора информацию. Пускай даже негласно. Риск сомнительных операций при такой системе контроля существенно снизится", - сказал Пискун.

Он высказал предположение о принятии закона, который обязывал бы и граждан сообщать о возможных фактах отмывания денег. "Почему бы не принять закон, в соответствии с которым любой гражданин, которому известно о факте отмывания грязных денег, сообщал бы об этом факте правоохранительным органам. Подчеркиваю, любой, включая адвокатов тех лиц, которые подозреваются в отмывании денег", - заявил Пискун.

Напомним, что в пятницу Президент Леонид Кучма подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предупреждения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", чем согласился с расширением полномочий банков в борьбе с отмыванием грязных денег.

FATF на своем совещании 14 февраля решила отменить санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Справка ИАЦ "ЛИГА"

Подборку наиболее интересных статей украинских и российских изданий читайте в разделе "Мониторинг СМИ".