20.03.2002 17:45:24

ГНАУ обвиняет должностных лиц банка "Андреевский" в отмывании 7 млн. грн.

ГНАУ в настоящее время рассматривает роль должностных лиц банка "Андреевский" в открытии в этом банке счетов фиктивных лиц. Об этом сообщил сегодня в интервью журналистам глава ГНАУ Николай Азаров. Он отметил, что ГНАУ мягко говоря, удивляет тот факт, что банк не проводил существенную проверку лиц, которые открывали в нем счета.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

В то же время, выступая сегодня в Киеве перед представителями дипломатического корпуса в Украине, Н.Азаров сообщил, что должностные лица банка "Андреевский" в течение 2001 года совершили действия по легализации (отмыванию) средств в особо крупных размерах на сумму более 7 миллионов гривен.

По его словам, установлено, что через валютные счета "Андреевского" на протяжении 2001 года за пределы Украины перечислены значительные суммы денежных средств по подделанным контрактам с иностранными предприятиями, - сообщает ForUm. Выявлены неоднократные факты выдачи через кассу банка наличных денежных средств по счетам, открытым в банке на подставных лиц, сказал Н.Азаров.