14.11.2003 16:48

Госфинмониторинг и Ассоциация украинских банков подпишут соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между Государственным департаментом финансового мониторинга и Ассоциацией украинских банков подпишут в ближайшее время председатель Госфинмониторинга Сергей Гуржий и президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Договоренность об углублении партнерских отношений в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег была достигнута во время рабочей встречи представителей департамента и АУБ, которая состоялась сегодня, 14 ноября, в Госфинмониторинге.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Госфинмониторинга и пресс-службе АУБ, с целью координации усилий в реализации Национальной системы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, стороны договорились о проведении "круглого стола" с участием специалистов АУБ и коммерческих банков, которые являются субъектами первичного финансового мониторинга, и представителями Госфинмониторинга, определенного законодательством уполномоченным органом в этой сфере.

Во время встречи также достигнута договоренность о привлечении представителей Ассоциации украинских банков к работе Межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов и тенденций, полученных преступным путем.

Находясь в Государственном департаменте финансового мониторинга, представители АУБ подробно ознакомились с его работой, были проинформированы о созданной Госфинмониторингом системе защиты банковской и коммерческой тайны в процессе выявления финансовых операций, связанных с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net