КМУ обнародовал перечень стран, не принимающих участия в международном сотрудничестве по противодействию отмыванию "грязных" денег

20.07.2003 14:04:00

КМУ обнародовал перечень стран, не принимающих участия в международном сотрудничестве по противодействию отмыванию "грязных" денег

Кабинет Министров обнародовал перечень стран (территорий), не принимающих участия в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (распоряжение N419-р от 17 июля).

В перечень вошли Гватемала, Науру, Египет, Нигерия, Индонезия, Острова Кука, Мьянма, Филиппины, - сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

В распоряжении сообщается, что перечень был сформирован Государственным департаментом финансового мониторинга.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net