Конференция FATF по борьбе с финансированием международного терроризма открывается в Париже
24.02.2004 12:37
Конференция FATF по борьбе с финансированием международного терроризма открывается в Париже
Это мероприятие является продолжением состоявшегося в сентябре прошлого года в Дубае специального заседания стран "Большой семерки", на котором речь шла о террористической деятельности. В то же время конференция предшествует запланированному на 25-27 февраля пленарному заседанию FATF, на котором будет рассматриваться прогресс, достигнутый странами в борьбе с "отмыванием" денег.
Украина надеется, что FATF на своей сессии исключит ее из "черного списка". В Париж отбыла украинская делегация во главе с Первым вице-премьер-министром, Министром финансов Украины Николаем Азаровым для участия в заседании Европейской контрольной группы накануне сессии FATF.
Экспертная миссия FATF с 19 по 23 января 2004 года знакомилась в Украине с деятельностью центральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с "отмыванием" средств с целью подготовки рекомендаций по поводу возможного исключения Украины из "черного списка" FATF.
Напомним, что в сентябре 2001 года Украина была внесена в "черный" список FATF, как страна, которая недостаточно содействует борьбе с "отмыванием" денег. Такие действия FATF были мотивированы отсутствием в Украине закона, который бы предусматривал меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
С этой целью правительство и Нацбанк Украины 28 августа 2001 года приняли Постановление о руководстве в работе органов исполнительной власти, банковских и других финансовых учреждений сорока рекомендациями FATF. Также, при Министерстве финансов был создан Департамент финансового мониторинга, который выполняет функции регуляции и наблюдения за деятельностью юридических и физических лиц, осуществляющих финансовые операции.
28 ноября 2002 года Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которым установлены критерии определения операций, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, была установлена уголовная ответственность за "отмывание" денег и внесены соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Но несмотря на это, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала странам-членам этой организации применить санкции против Украины. Наиболее серьезные из них - закрытие или блокирование корреспондентских счетов украинских банков. Такое решение FATF мотивировано непринятием Украиной соответствующего законодательства по вопросу противодействия легализации "грязных" денег. К рекомендациям FATF присоединились США, Германия, Канада, Великобритания, Япония, Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Бельгия и Гонконг.
6 февраля 2003 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". Он согласовывает между собой и приводит в соответствие с рекомендациями FATF положения некоторых законов Украины по вопросу легализации "грязных" денег. Изменения, главным образом, направлены на совершенствование норм действующего законодательства.
Санкции FATF угрожали Украине такими негативными последствиями, как закрытие или блокирование в иностранных банках корреспондентских счетов отечественных банков, наличие жесткого контроля за трансакциями украинских субъектов внешнеэкономической деятельности с иностранными партнерами. Такие действия стран-членов FATF могли бы нарушить сроки расчетов экспортеров и импортеров или вообще заблокировать такие операции, повлечь колебание курса гривни по отношению к иностранным валютам.
14 февраля 2003 года FATF приняла решение отменить контрмеры в отношении Украины. Она рассмотрела этот вопрос на своей сессии в Париже, где также находилась делегация Украины во главе с Первым вице-премьером, Министром финансов Н.Азаровым.
FATF – независимая международная организация, в которую входят: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, ЮАР, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США, Япония. Также членами FATF являются две международные организации - Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Залива (Gulf Co-operation Council).
FATF (Financial Action Task Forse) основана в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net
Комментарии