05.02.2003 12:57:00

Л.Кучма подписал внесенные в УК и УПК изменения об ответственности за "отмывание" денег

Президент Украины Леонид Кучма подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины". В частности, изменения касаются ответственности за "отмывание" денег, полученных преступным путем.

Закон вступает в силу одновременно с Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Так, совершение финансовой операции или заключение соглашения со средствами или другим имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного действия, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств или имущества, источника их происхождения, местонахождения, перемещения наказываются лишением свободы сроком от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет с конфискацией имущества.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, превышающую 6 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

LIGA ONLINE