Минфин США намерен ввести санкции против Украины в связи с рекомендациями FATF

22.12.2002 16:49:00

Минфин США намерен ввести санкции против Украины в связи с рекомендациями FATF

Министерство финансов США намерено ввести санкции против Украины в связи с рекомендациями FATF - международной организации, которая координирует борьбу с отмыванием денег, добытых незаконным путем.

FATF рекомендовала странам, которые являются ее членами, ввести санкции против Украины - из-за отсутствия усилий Киева в борьбе с отмыванием денег.

В пресс-релизе Министерства финансов США указывается, что в данный момент министерство рассматривает два возможных варианта.

Согласно первому варианту, финансовые учреждения США будут обязаны идентифицировать и регистрировать действительных или номинальных владельцев счетов в случае, когда владелец счета имеет адрес в Украине, или если со счета в США на счет в Украине (или в обратном направлении) перечисляется свыше 50 тысяч долларов.

Второй вариант предусматривает более широкие требования, которые будут обязывать финансовые учреждения США идентифицировать и регистрировать действительных владельцев счетов, принимающих участие в электронных финансовых трансакциях на сумму свыше 50 тысяч долларов.

Минфин США указывает, что Украина "страдает от распространения коррупции", и что закон "О борьбе с коррупцией" от 1995 года применяется редко, и главным образом, против государственных служащих низшего и среднего уровня.

Как говорится в пресс-релизе Минфина, украинская экономика базируется на наличных расчетах. Среди недостатков украинской банковской системы называется отсутствие требований, касающихся учета банковских операций и ограниченный доступ власти к информации о счетах клиентов банков.

"Более того, - подчеркивается в пресс-релизе, - хотя банки и обязаны сообщать о значительных и сомнительных операциях, против них не могут быть применены санкции, когда они от этого уклоняются, что делает выполнение указанных требований полностью добровольным". Кроме того, в Украине процветает "серый" и "черный" рынок.

FATF рекомендует странам-членам четко идентифицировать партнеров из Украины, прежде чем вступать с ними в деловые отношения, а также проявлять особую бдительность, когда украинские компании будут пытаться открыть дочерние предприятия или филиалы в странах, являющихся членами FATF, - передает Би-би-си. На официальном сайте FATF отмечено, что украинский закон о борьбе с отмыванием денег не отвечает международным требованиям.