16.04.2003 14:14:00

Министерство финансов США отменяет в отношении к Украине статус первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег

Министерство финансов США и Сеть борьбы с финансовыми преступлениями объявили, что они отменили в отношении к Украине применение предусмотренного частью 311 Патриотического акта США статуса первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег. Соединенные Штаты не ввели против Украины санкции, после того как в декабре 2002 года FATF рекомендовала своим членам наложить такие санкции, поскольку Украина сделала важные шаги для улучшения своего режима борьбы с "отмыванием" денег.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Часть 311 Патриотического акта США дает Министру финансов право применять к иностранной юрисдикции, иностранным финансовым институтам статус первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег. После наложения такого статуса Министр может требовать от американских финансовых учреждений принять соответствующие контрмеры в отношении предмета применения статуса. В декабре 2002 года Министерство финансов приняло первое решение о применении этого статуса, подведя под него Науру и Украину. Дальнейшие контрмеры в отношении Украины не были введены в действие, а потому нет необходимости их отдельно отменять.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Посольстве США в Украине, принято во внимание то, что Украина внесла изменения в свои ключевые законы, направленные на борьбу с "отмыванием" денег, и пообещала FATF реализовывать требования этих поправок.

"Хотя Министерство финансов отменило применение такого статуса, финансовые учреждения США должны помнить, что эта отмена не задевает действующих установок Сети борьбы с финансовыми преступлениями и обязательств в отношении счетов и трансакций, связанных с Украиной, которые вытекают из Акта о банковской тайне. Кроме того, Украина остается в составленном FATF списке стран и территорий, которые не демонстрируют надлежащее сотрудничество", - отметили в Посольстве США.

Министерство финансов США одобряет усилия Украины улучшить свой режим противодействия "отмыванию" денег и ждет эффективного соблюдения соответствующих законов.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net