16.06.2003 11:24:00

Н.Азаров проинформирует FATF о достижениях Украины в борьбе с "грязными" деньгами

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Первый вице-премьер-министр Украины, Министр финансов Николай Азаров отправился в Берлин, где пройдет заседание Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с "отмыванием" денег (FATF). Он представит здесь достижения, которых достигла Украина в сфере контроля за операциями со средствами с сомнительным происхождением.

Украина рассчитывает на исключение из "черного" списка FATF в феврале 2004 года. Ею уже принят ряд законов, направленных на усиление борьбы с "грязными" деньгами. Также при Министерстве финансов Украины создан Госдепартамент финансового мониторинга для анализа информации о подозрительных банковских операциях. При этом налажено оперативное сотрудничество с Генеральной прокуратурой, МВД, Госкомграницы, ГНА, взаимодействие с СБУ и контакты с зарубежными организациями по борьбе с "отмыванием" денег.

Ранее Николай Азаров заявил, что ему есть о чем рассказать и что показать в Берлине на очередной сессии FATF, где будет заслушан доклад украинской делегации. Еще несколько месяцев назад, по его словам, в стране не было необходимых законодательных и нормативно-правовых актов, программных продуктов, специалистов и оборудования, а сейчас есть все.

FATF в феврале 2003 года отменила санкции в отношении Украины. В апреле 2003 года Министерство финансов США и Сеть борьбы с финансовыми преступлениями объявили, что они отменили в отношении Украины применение предусмотренного частью 311 Патриотического акта США статуса первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net