06.10.2004 18:00

На Сумщине задержаны коммерсанты, незаконно обналичивавшие денежные средства в особо крупных размерах

В Сумской области по материалам Управления по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205, 358 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) в отношении двоих местных коммерсантов.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Как сообщает пресс-служба УБОП, злоумышленники путем проведения бестоварных операций сняли со счетов нескольких основанных ими предприятий и перевели в денежную наличность в одном из коммерческих банков два миллиона гривень.

У фигурантов изъято 8 печатей фиктивных фирм и компьютерная техника.

В настоящее время фигуранты содержатся под стражей. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению этого преступления.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net