Налоговая милиция раскрыла крупную финансовую махинацию, связанную с попыткой незаконного возмещения НДС
08.09.2004 18:11
Налоговая милиция раскрыла крупную финансовую махинацию, связанную с попыткой незаконного возмещения НДС
В Николаевской области сотрудники налоговой милиции раскрыли крупную финансовую махинацию, связанную с попыткой незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Внимание налоговиков привлекла экспортная операция, в результате которой через таможню в Николаеве проходило промышленное оборудование стоимостью 200 миллионов гривень. Партия товара находилась в транспортном самолете и уже была готова к отправке в адрес фирмы-нерезидента, находящейся в офшорной зоне. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе главного управления налоговой милиции ГНА Украины.
В соответствии с сопроводительными документами, за рубеж продавалось высокотехнологическое оборудование, а именно "комплексы систем автоматического управления" и "контроллеры зонные". Однако налоговая милиция обнаружила, что вместо дорогостоящего оборудования в самолете были упакованные пустые корпуса системных блоков, старые компьютерные мониторы, клавиатуры и микросхемы. При этом бизнесмены оценили стоимость груза в 26 тыс. гривень за килограмм.
В ходе дальнейшей проверки налоговики выяснили, что под видом экспортной операции проворачивалась очередная кража из бюджета денежных средств. В преступной схеме были задействованы 29 предприятий из Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Херсонской областей и Киева. Такая схема позволила бы коммерческим структурам заявить к возмещению из бюджета 32 млн. гривень, что в тысячи раз больше их реальной стоимости. В данное время партия товара изъята и направлена на экспертизу.
В результате разрушения преступных схем в этом году налоговикам удалось предотвратить уже 5,5 тысяч необоснованных заявок на возмещение из бюджета НДС в сумме около 3,4 млрд. гривень.
ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net