НБУ просит комбанки предоставлять информацию по фактам отказа иностранными банками в проведении транзакций и блокирования средств

23.01.2003 15:00:00

НБУ просит комбанки предоставлять информацию по фактам отказа иностранными банками в проведении транзакций и блокирования средств

На период, пока не урегулирован вопрос об отмене специальных санкций по решению FATF к Украине, и для обеспечения оперативного реагирования со стороны Национального банка Украины на ситуацию по обеспечению осуществления расчетов банков и субъектов внешнеэкономической деятельности по счетам открытых в банках-нерезидентах, НБУ обратился с просьбой к руководителям коммерческих банков ежедневно предоставлять информацию по фактам отказа в проведении транзакций, блокирования средств, запроса дополнительных сведений о банке и его клиентах, или закрытие иностранными банками корреспондентских счетов банков Украины, а также других фактов, связанных с введением специальных санкций по решению FATF по отношению к Украине. Об этом сказано в телеграмме НБУ от 21.01.2003 г. N 43-512/300-598.

LIGA ONLINE