16.01.2003 15:40:00

НБУ требует от банков информацию о подозрительных валютных операциях

Национальный банк Украины в обязательном порядке требует от банков предоставления исчерпывающей информации о всех подозрительных финансовых операциях. Данные должны быть предоставлены до 24 января.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Говоря конкретнее, НБУ требует от банков расширенной информации о всех сомнительных операциях, по поводу которых они уже обращались к силовым структурам на протяжении четвертого квартала 2002 года.

Данные, как сообщает Украинский союз промышленников и предпринимателей, должны быть максимально полными – кроме дат и имен "подозрительных" клиентов, здесь нужно указывать также сумму операции, валюту, в которой она осуществлялась, статус и резидентность клиента, орган, в который направлялась начальная информация.

Очевидно, что требование НБУ связано с воплощением в жизнь недавно принятого закона о борьбе с легализацией "грязных" денег. Кроме того, Нацбанк, вероятно, пытается активизировать процесс выявления "отмывальных" операций для ускорения отмены санкций международной группы FATF.

LIGA ONLINE