01.03.2004 11:33

Посольство США отмечает готовность поддерживать усилия Украины в укреплении контроля в сфере отмывания нелегальных доходов

Решением Международной группы по борьбе против отмывания "грязных" денег (FATF) от 27 февраля об изъятии Украины из списка стран и территорий, которые не демонстрируют достаточного сотрудничества в этой отрасли, отмечена настойчивая работа Государственного департамента финансового мониторинга, Национального банка Украины и всех других агентств, которые помогли сформулировать и ввести стратегию противодействия отмыванию денег в Украине. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине, поступившем сегодня в распоряжение ЛІГАБізнесІнформ.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Как отмечается в заявлении, Посольство США и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины укреплять контроль в этой сфере. Начиная с июня прошлого года, когда в Украине вступил в силу закон о борьбе с отмыванием грязных денег, Министерство финансов США предоставляло техническую помощь Департаменту финансового мониторинга. Посольство призывает этот Департамент продолжать развивать свои возможности и отмечает, что готово к дальнейшему сотрудничеству.

В Посольстве США в Украине также отмечают, что FATF и партнеры Украины будут продолжать следить за действиями Украины по борьбе против отмывания денег. "И хотя мы всегда готовы предоставить помощь, в конечном итоге успех соблюдения соответствующего режима и преследование виновных в его нарушении будет зависеть от решений и действий украинской стороны", - говорится в заявлении Посольства.

"Мы настоятельно призываем все украинские агентства, задействованные в борьбе с отмыванием денег, развивать достижения, которые отметило FATF. Мы делаем особый акцент на важности избежания шагов, которые могли бы стать отступлением от достигнутого", - говорится в заявлении Посольства США в Украине.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net