05.12.2003 19:35

Разоблачена деятельность мощного конвертационного центра на Печерске (Киев)

Сотрудники главного отделения налоговой милиции ГНА в Святошинском районе г. Киева совместно с работниками УГСБЭП ГУ МВД Украины в г. Киеве разоблачили деятельность мощного конвертационного центра. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе налоговой милиции Киева.

Расположившись в центральной части столицы - Печерске общество с ограниченной ответственностью занималось легализацией доходов, полученных преступным путем, транзитом безналичных средств между легальными и фиктивными предприятиями, а также конвертацией безналичных средств в денежную наличность в особо крупных размерах.

Отключить рекламу

За время существования преступной группой создано около 25 фиктивных предприятий, реквизиты которых использовались для незаконной конвертации денежных средств. Регистрация таких структур осуществлялась или на подставных лиц или по утерянным паспортам.

Отключить рекламу

Проведя обыск, сотрудники налоговой милиции изъяли печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм. О размахе деятельности конвертационного центра свидетельствует изъятая теневая касса предприятия - около 1 миллиона гривень.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Отключить рекламу

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net