Россия включила Украину в список стран сомнительных юрисдикций. Украина будет рассматривать возможность применения ответных санкций

20.10.2003 15:53

Россия включила Украину в список стран сомнительных юрисдикций. Украина будет рассматривать возможность применения ответных санкций

Российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, не противодействующих "отмыванию" денег. Как пишет российская газета "Ведомости", таким образом "чиновники предпочли поссориться с соседями" ради выполнения рекомендаций Международной организации по борьбе с преступными доходами (FATF). Украина в ответ готовится ввести экономические санкции против российских производителей.

15 октября Минюст РФ утвердил распоряжение Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) от 28 августа 2003 года, в котором приводится список государств, не борющихся с "отмыванием" преступных доходов. В первый официальный "черный" список вошли девять стран: Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины и Украина. Составить национальный "черный" список государств КФМ обязан в соответствии с Законом "О противодействии легализации преступных доходов" и нормами FATF, членом которой Россия стала этим летом.

Информация о составлении Россией "черного" списка появилась еще несколько месяцев назад, а теперь реализована. Список КФМ идентичен последней редакции списка FATF. Но формальных обязательств перед организацией о копировании перечня сомнительных стран российское правительство не имеет. Поэтому на согласование черного списка у КФМ ушло более полугода. МИД России отказывался визировать документ из-за наличия в нем Украины.

Кроме того, российские наблюдатели ожидали, что летом Украину исключит из своего "черного" списка сама FATF, а президенты Украины, России, Беларуси и Казахстана параллельно обсуждали создание Единого экономического пространства. Однако, из списка FATF Украину так и не исключили, а документы о создании ЕЭП уже утверждены.

Тем не менее украинские коллеги восприняли решение российских чиновников болезненно. "Шаг России мы оцениваем как недружелюбный, недружественный", - заявили "Ведомостям" в пресс-службе Кабинета Министров Украины. Там также отметили: "В России не меньше "отмывают" деньги, чем в Украине. И если Россия в ближайшее время не рассмотрит этот вопрос (об исключении Украины из списка), Украина будет рассматривать возможность применения ответных санкций, например, против российских производителей".

В то же время депутат Верховной Рады Виктор Капустин заявил: "Я не понимаю, почему Россия включает Украину в "черный" список, если FATF - солидная международная организация - уже посчитала возможным отменить свои санкции в отношении Украины". FATF отменила все санкции против Украины в феврале 2003 года, но при этом оставила Украину в соем "черном" списке.

"Теоретически Украина может перекрыть поставки металлического листа, который мы используем для производства труб", - предполагает начальник управления общественных связей российской Трубной металлургической компании Дмитрий Жеглов. Однако, по его мнению, "разговоры о санкциях - это просто первая эмоциональная реакция", поскольку ограничения невыгодны для самой Украины, которой придется сокращать производство.

Российские чиновники надеются, что до взаимных санкций дело не дойдет. "Мы автоматически исключим Украину из нашего списка, как только это сделает FATF", - обещают в Минфине РФ. А представитель российского КФМ утверждает, что включение страны в российский перечень сомнительных юрисдикций не предусматривает никаких экономических санкций против нее. Единственное последствие - это усиление контроля со стороны КФМ за операциями, где одной из сторон выступает лицо или организация из указанной в перечне страны. По Закону РФ о противодействии легализации, банки и другие уполномоченные организации должны будут информировать КФМ обо всех переводах в страны списка и обратно, а также о кредитах и операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 тыс.руб.

Эксперты не исключают, что решение России о включении Украины в "черный" список может привести к новому витку торговой войны между странами. "Если Украина действительно введет ограничения для российских производителей, очевидно, что последуют ответные меры с нашей стороны", - говорит эксперт Центра торговой политики и права Владимир Ильичев.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net

Справка ИАЦ "ЛИГА"

В сентябре 2001 года Украина была внесена в "черный" список FATF, как страна, которая недостаточно содействует борьбе с "отмыванием" денег. Такие действия FATF были мотивированы отсутствием в Украине закона, который бы предусматривал меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

С этой целью правительство и Нацбанк Украины 28 августа 2001 года приняли Постановление о руководстве в работе органов исполнительной власти, банковских и других финансовых учреждений сорока рекомендациями FATF. Также, при Министерстве финансов был создан Департамент финансового мониторинга, который выполняет функции регуляции и наблюдения за деятельностью юридических и физических лиц, осуществляющих финансовые операции.

28 ноября 2002 года Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которым установлены критерии определения операций, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, была установлена уголовная ответственность за "отмывание" денег и внесены соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Но несмотря на это, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала 29 странам-членам этой организации применить санкции против Украины. Наиболее серьезные из них - закрытие или блокирование корреспондентских счетов украинских банков. Такое решение FATF мотивировано непринятием Украиной соответствующего законодательства по вопросу противодействия легализации "грязных" денег. К рекомендациям FATF присоединились США, Германия, Канада, Великобритания, Япония, Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Бельгия и Гонконг.

6 февраля 2003 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". Он согласовывает между собой и приводит в соответствие с рекомендациями FATF положения некоторых законов Украины по вопросу легализации "грязных" денег. Изменения, главным образом, направлены на совершенствование норм действующего законодательства.

Санкции FATF угрожали Украине такими негативными последствиями, как закрытие или блокирование в иностранных банках корреспондентских счетов отечественных банков, наличие жесткого контроля за трансакциями украинских субъектов внешнеэкономической деятельности с иностранными партнерами. Такие действия стран-членов FATF могли бы нарушить сроки расчетов экспортеров и импортеров или вообще заблокировать такие операции, повлечь колебание курса гривни по отношению к иностранным валютам.

14 февраля 2003 года FATF приняла решение отменить контрмеры в отношении Украины. Она рассмотрела этот вопрос на своей сессии в Париже, где также находилась делегация Украины во главе с Первым вице-премьером, Министром финансов Н.Азаровым.

Украина планирует выйти из "черного" списка до февральской сессии FATF. Следующее пленарное заседание FATF состоится 25-27 февраля 2004 года. На нем FATF рассмотрит ситуацию по каждой из стран "черного" списка.

FATF (Financial Action Task Forse) основана в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и включает 29 членов: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. Также членами FATF являются две международные организации - Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Залива (Gulf Co-operation Council).