21.05.2003 17:34:00

Россия внесла Украину в "черный список" стран, которые не борются с отмыванием денег

Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) подготовил "черный список" стран, не содействующих борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, а также приступил к его межведомственному согласованию.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Как сообщают российские средства массовой информации, базой для формирования списка стал соответствующий "черный список" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF), в который входят 10 государств: Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Украина. Эти же государства и вошли в сформированный КФМ России "черный список".

В настоящее время КФМ России проводит согласование "черного списка" с заинтересованными ведомствами, в частности с МВД и ФСБ, осталось получить резолюцию МИД РФ.

КФМ России в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положению о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N27 (далее - Положение), составляет перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Согласно закону, банки и иные уполномоченные организации должны в обязательном порядке информировать КФМ России о сделках с резидентами стран из "черного списка" по переводу средств, получению займов, операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 тысяч рублей.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net