23.01.2003 17:11:00

С.Клюшке: правительство делает "все возможное и даже больше" для того, чтобы избежать введения санкций FATF

Правительство делает "все возможное и даже больше" для того, чтобы избежать введения санкций FATF. Об этом сказал заместитель главы Госдепартамента финансового мониторинга Минфина Станислав Клюшке.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

По его словам, Украина работает "прозрачно в этом направлении и ни от кого не прячется", - передает корреспондент Центра "ЛИГА".

С.Клюшке сообщил, что на сегодняшний день подготовлен еще ряд законопроектов, которые будут рассмотрены ВР в начале февраля.

Это, в частности, некоторые изменения в базовый закон об отмывании "грязных" денег относительно суммы для обязательного финансового мониторинга, снятия понятия наличные и безналичные расчеты.

Кроме того, FATF, по словам С.Клюшке, просил объяснить "отсутствие ответственности субъектов финансового мониторинга, которые предоставляют законную информацию органам финансовой разведки (банковская тайна)".

LIGA ONLINE