23.01.2003 12:48:00

Сейчас вопрос об исключении Украины из "черного списка" FATF вообще не стоит

После того, как ряд европейских стран, а также США и Канада объявили о введении санкций против Украины в соответствии с рекомендациями FATF, украинские члены правительства заявили, что Украина уже выполнила все требования этой международной организации по борьбе с "отмыванием" нелегальных средств. Они надеются, что санкции будет отменены после того, как FATF исключит Украину из своего "черного списка", что может произойти на заседании организации 12-14 февраля в Париже. Другие говорят, что рассмотрение этого вопроса может быть отложено, а FATF может послаться на то, что она не успела изучить изменения, внесенные в украинское законодательство в январе.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Однако, исполнительный секретарь FATF Патрик Муле заявил в интервью Би-би-си о том, что сейчас вопрос об исключении Украины из "черного списка" FATF вообще не стоит. По его словам, в повестке дня стоит вопрос, следует ли и в дальнейшем применять в отношении Украины санкции или уже можно от них отказаться. Он отметил, что быть в "черном списке" FATF и попасть под применение санкций - две разные вещи.

"Украина вошла в список стран, которые не оказывают содействие борьбе по отмыванию "грязных" денег, в сентябре 2001 года, поскольку наши эксперты пришли к выводу, что в ее законодательстве, которое может касаться отмывания "грязных" капиталов, есть много недостатков. Только после того, как мы заметили, что перемен к лучшему нет и не предусматривается, мы рекомендовали странам-членам FATF предпринять против Украины меры предосторожности", - сказал он.

Патрик Муле отметил, что Украине дали дополнительное время на исправление ситуации до декабря 2002 года. Тем не менее, по словам исполнительного секретаря FATF, законодательство Украины и после внесения в него изменений не стало полностью отвечать международным стандартам в области борьбы с отмыванием "грязных" денег. "То есть, меры предосторожности являются реакцией на то, что к нам не прислушались ранее. Возможно, FATF решит рекомендовать отменить меры предосторожности, тем не менее даже тогда Украина останется в "черном списке". И выход из него - более продолжительный процесс", - указал он.

Чтобы FATF рекомендовала своим членам отменить санкции в отношении Украины, государству необходимо предпринять ряд шагов, в том числе исправить недостатки в законодательстве. Патрик Муле сообщил, что сейчас эксперты FATF изучают уже внесенные изменения в законы Украины. "Окончательное решение будет принято всеми членами FATF, которые встретятся на пленарном заседании в феврале", - подчеркнул он.

LIGA ONLINE