24.02.2004 17:28

Украина имеет весьма неплохие шансы покинуть "черный список" FATF, - французские эксперты

В среду, 25 февраля, в Париже завершает работу Европейская контрольная группа, которая должна порекомендовать FATF – международной организации по разработке мер по противодействию отмыванию "грязных" денег – оставлять Украину в "черном списке" организации или исключить ее из списка.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Украинская сторона настаивает на том, что Украина приняла все законы и выполнила ряд других требований FATF.

Выводы миссии FATF, которая посетила Украину равно месяц назад, пока не оглашаются. Заявлено, что ознакомиться с ними можно будет в эту пятницу.

От экспертов в Министерстве экономики Франции известно, что Украина имеет весьма неплохие шансы покинуть позорный "черный список". Те же источники отмечают, что беспокойство миссии после возвращения из Киева вызвал лишь надзор за деятельностью небанковских учреждений – то есть страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных союзов.

Неизвестно, насколько выявленные пробелы будут решающими для дальнейшего пребывания Украины в "черном списке" FATF.

Отключить рекламу

Председатель Европейской контрольной группы Реже Пелисье отметил, что основным критерием, согласно которому будет рекомендовано оставлять или нет Украину в "черном списке" – это состояние имплементации новых законов, - сообщает ИМИ. "Недостаточно задекларировать добрые намерения – надо обеспечить механизмы их воплощения", - сказал он.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net