Украина исключена из "черного списка" FATF
25.02.2004 14:20
Украина исключена из "черного списка" FATF
Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, глава государства также заявил о важности этого решения FATF для имиджа Украины, поскольку "на страны, входящие в этот список, в мире смотрят как на дикарей".
Л.Кучма считает, что Украина должна поблагодарить FATF за то, что в стране в процессе выполнения ее требований создана эффективная система борьбы с "отмыванием" денег.
Напомним, что в сентябре 2001 года Украина была внесена в "черный" список FATF. Такие действия FATF были мотивированы отсутствием в Украине закона, который бы предусматривал меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
С этой целью правительство и Нацбанк Украины 28 августа 2001 года приняли Постановление о руководстве в работе органов исполнительной власти, банковских и других финансовых учреждений сорока рекомендациями FATF. Также, при Министерстве финансов был создан Департамент финансового мониторинга, который выполняет функции регуляции и наблюдения за деятельностью юридических и физических лиц, осуществляющих финансовые операции.
28 ноября 2002 года Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которым установлены критерии определения операций, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, была установлена уголовная ответственность за "отмывание" денег и внесены соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Но несмотря на это, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала странам-членам этой организации применить санкции против Украины. Наиболее серьезные из них - закрытие или блокирование корреспондентских счетов украинских банков. Такое решение FATF мотивировано непринятием Украиной соответствующего законодательства по вопросу противодействия легализации "грязных" денег. К рекомендациям FATF присоединились США, Германия, Канада, Великобритания, Япония, Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Бельгия и Гонконг.
6 февраля 2003 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". Он согласовывает между собой и приводит в соответствие с рекомендациями FATF положения некоторых законов Украины по вопросу легализации "грязных" денег. Изменения, главным образом, направлены на совершенствование норм действующего законодательства.
14 февраля 2003 года FATF приняла решение отменить контрмеры в отношении Украины. Она рассмотрела этот вопрос на своей сессии в Париже, где также находилась делегация Украины во главе с Первым вице-премьером, Министром финансов Н.Азаровым.
C 19 по 23 января 2004 года Экспертная миссия FATF ознакомилась в Украине с деятельностью центральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с "отмыванием" средств с целью подготовки рекомендаций по поводу возможного исключения Украины из "черного списка" FATF.
FATF – независимая международная организация, в которую входят: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг (Китай), Исландия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, ЮАР, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США, Япония. Также членами FATF являются две международные организации - Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Залива (Gulf Co-operation Council).
FATF (Financial Action Task Forse) основана в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net
Комментарии