01.08.2003 18:25:00

Украина надеется до конца года выйти из "черного" списка FATF

Украина надеется до конца года выйти из "черного" списка Международной организации, занимающейся борьбой с "отмыванием" денег - FATF. Т.е. покинуть ряды стран, которые недостаточно содействуют в борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем. В частности, согласно появившейся в СМИ информации, об этом заявил глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко во время своего выступления перед журналистами в Вашингтоне (США), где он принимал участие в переговорах с представителями Международного валютного фонда для окончательного согласования программы "Упреждающий stand-by". Ранее же звучала информация о том, что Украина рассчитывает на исключение из "черного" списка FATF в феврале 2004 года.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

FATF в феврале 2003 года отменила санкции в отношении Украины. В апреле 2003 года Министерство финансов США и Сеть борьбы с финансовыми преступлениями объявили, что они отменили в отношении Украины применение предусмотренного частью 311 Патриотического акта США статуса первоочередного предмета беспокойства в связи с "отмыванием" денег.

Тигипко констатировал, что Украиной многое уже сделано, внесены соответствующие изменения в законодательство, проводятся проверки банков. Глава Нацбанка Украины также отметил, что изучил по совету FATF успешный в этом плане опыт России. Он назвал вполне реальной возможность Украины быть исключенной из "черного" списка к концу года.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net