Украина - в списке стран, причастных к отмыванию денег

7 сентября 2001, 10:06

07.09.2001 10:06:42

Украина - в списке стран, причастных к отмыванию денег

Международная правительственная организация Группа Финансовых Действий впервые включила Украину в список стран, которых обвиняют в содействии отмыванию денег. Эта организация, отслеживающая финансовый риск и безопасность инвестиций в различных странах, добавила Украину в свой "черный список" вместе с Коста-Рикой, Гренадой и островом Палу. Вследствие этого решения, все банковские операции, связанные с Украиной, будут проверяться тщательнее.

По сообщению украинской службы Би-би-си, в Париже, где проходит сессия организации, Украину подвергают критике, в частности, за несовершенное финансовое законодательство, недостатки банковской системы и таможенного контроля, которые оставляют лазейки для оборота незаконно заработанных денег.