27.12.2002 10:29:00

Украина внесла изменения в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Президент Леонид Кучма подписал принятый Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Он вступает в силу одновременно с Законом Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия вводу в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и направлен на борьбу с финансированием терроризма.

Напомним, что 28 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", а 7 декабря его подписал Президент Леонид Кучма. Принять этот документ требовала Международная организация по противодействию отмыванию грязных денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering). В противном случае она обещала применить в отношении Украины финансовые санкции. Однако, принятый закон FATF назвала не соответствующим международным стандартам и все же приняла решение ввести санкции.

Премьер-министр Виктор Янукович призвал депутатов как можно скорее внести изменения в закон. В связи с этим Международная организация FATF более подробно рассмотрит ситуацию на своем Пленарном заседании в Париже 12-14 февраля 2003 года. Организация выразила надежду, что до этого времени Украина устранит все недостатки в ее системе отмывания "грязных" денег.

FATF рекомендует странам-членам четко идентифицировать партнеров из Украины, прежде чем вступать с ними в деловые отношения, а также проявлять особую бдительность, когда украинские компании будут пытаться открыть дочерние предприятия или филиалы в странах, являющихся членами организации.

Отключить рекламу

Также Министерство финансов США заявила о намерении ввести санкции в отношении Украины, согласно рекомендациям FATF. Среди недостатков украинской банковской системы называется отсутствие требований, касающихся учета банковских операций и ограниченный доступ власти к информации о счетах клиентов банков.

Исполнительный секретарь FATF Патрик Мулетт заявлял, что для избежания санкций Украине нужно исправить Закон о противодействии нелегальным доходам, чтобы он соответствовал минимальным международным стандартам борьбы с отмыванием денег. При этом он отметил, что FATF старается не использовать слово "санкции". "Мы предпочитаем понятие "контрмеры", которые служат для защиты международной финансовой системы", - сказал он.

LIGA ONLINE