Украинская правительственная делегация прибыла в Париж на переговоры с FATF

10.02.2003 13:43:00

Украинская правительственная делегация прибыла в Париж на переговоры с FATF

Украинская правительственная делегация прибыла в Париж, где на протяжении 10-13 февраля проведет переговоры, встречи, консультации, главная цель которых - объективно и полно проинформировать Международную организацию по разработке финансовых мер борьбы с "отмыванием" денег - FATF о законодательном и организационном обеспечении такой борьбы в Украине.

В делегацию, которую возглавляет Первый вице-премьер-министр - Министр финансов Украины Николай Азаров, вошел Госсекретарь Министерства финансов - председатель департамента финансового мониторинга Сергей Гурий, Госсекретарь МИД Александр Чалый, директор департамента внешнеэкономических отношений Нацбанка Украины Андрей Кравец, руководитель группы экономических советников председателя Нацбанка Алексей Бережной.

Также 11-14 февраля в Париже пройдет пленарное заседание FATF, на котором будут обсуждаться новые методы борьбы с "отмыванием" денег, с финансированием терроризма. Кроме того, речь пойдет об успехах такой борьбы в странах, внесенных в "черный список" FATF. Будет также обнародован доклад FATF, в котором речь пойдет о схемах финансирования терроризма, об уязвимости сектора ценных бумаг, связи между торговлей алмазами, золотом, драгоценными металлами и "отмыванием" денег".

В рамках заседания FATF пройдет и заседание Европейской ревизионной группы, на котором будет рассмотрена информация о состоянии сотрудничества Украины в международной борьбе с "отмыванием" денег.

Принятие в последнее время Украиной законов, которые усиливают уголовную ответственность за "отмывание" денег, создают правовую основу для идентификации клиентов финансовых учреждений, контроля за подозрительными трансакциями. Кроме того, был укреплен Департамент финансового мониторинга. Все это дает основания надеяться, что выводы FATF в отношении Украины будут положительными.

В сентябре 2001 года Украина была внесена в список FATF, как страна, которая недостаточно содействует борьбе с "отмыванием" денег. Такие действия FATF были мотивированы отсутствием в Украине закона, который бы предусматривал меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

С этой целью правительство и Нацбанк Украины 28 августа 2001 года приняли Постановление о руководстве в работе органов исполнительной власти, банковских и других финансовых учреждений сорока рекомендациями FATF. Также, при Министерстве финансов был создан Департамент финансового мониторинга, который выполняет функции регуляции и наблюдения за деятельностью юридических и физических лиц, осуществляющих финансовые операции.

28 ноября 2002 года Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", которым установлены критерии определения операций, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, была установлена уголовная ответственность за "отмывание" денег и внесены соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Но несмотря на это, 20 декабря 2002 года FATF рекомендовала 29 странам-членам этой организации применить санкции против Украины. Наиболее серьезные из них - закрытие или блокирование корреспондентских счетов украинских банков. Такое решение FATF мотивировано непринятием Украиной соответствующего законодательства по вопросу противодействия легализации "грязных" денег. К рекомендациям FATF присоединились США, Германия, Канада, Великобритания, Япония, Швеция, Швейцария, Австрия, Дания, Бельгия и Гонконг.

6 февраля 2003 года Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". Он согласовывает между собой и приводит в соответствие с рекомендациями FATF положения некоторых законов Украины по вопросу легализации "грязных" денег. Изменения, главным образом, направлены на совершенствование норм действующего законодательства.

В случае отмены санкций, Украине удалось бы избежать негативных последствий, связанных с закрытием или блокированием в иностранных банках корреспондентских счетов отечественных банков, наличием жесткого контроля за трансакциями украинских субъектов внешнеэкономической деятельности с иностранными партнерами. Такие действия стран-членов FATF могут нарушить сроки расчетов экспортеров и импортеров или вообще заблокировать такие операции, повлечь колебание курса гривни по отношению к иностранным валютам.

Независимая международная организация FATF (Financial Action Task Forse) основана в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и включает 29 членов: Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США. Также членами FATF являются две международные организации - Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Залива (Gulf Co-operation Council).

LIGA ONLINE