В Донецке ликвидирован крупный конвертационный центр

14.05.2004 11:33

В Донецке ликвидирован крупный конвертационный центр

В Донецке сотрудники налоговой милиции и Службы безопасности Украины пресекли деятельность крупного конвертационного центра, который предоставлял предпринимателям и руководителям предприятий услуги по незаконной легализации денежных сумм.

Организаторами преступной группировки были двое местных жителей. Все члены теневого синдиката проходили тщательный отбор и подбирались только из числа знакомых и близких. Кроме того, в своей деятельности они руководствовались правилами строгой конспирации. В офисе была установлена видеосистема круглосуточного наблюдения, несколько систем сигнализации, а также находилась охрана.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, в течение прошлого года теневики легализировали около 38 миллионов гривень. Деньги проходили через счета фиктивных фирм, зарегистрированных на малоимущих граждан. За небольшую плату - 100-200 гривень в месяц они соглашались подписывать любые финансовые и бухгалтерские документы. При этом дневной заработок самих руководителей конвертационного центра составлял от 3 до 40 тысяч гривень в день.

Услугами финансовых махинаторов пользовались бизнесмены, предприятия и организации Донецкой, Луганской, а также Днепропетровской областей. В их число входили также предприятия угольной отрасли и детские дома-интернаты.

В офисе конвертаторов правохранители изъяли свыше 200 тысяч гривень, печати и штампы фиктивных фирм. На счетах центра заблокировано почти 700 тысяч гривень.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net