23.02.2005 12:29

В Госфинмониторинга обсуждается новый Проект технической помощи Украине в вопросах борьбы с отмыванием "грязных" денег

В Государственном комитете финансового мониторинга состоялось рабочее совещание по обсуждению нового Проекта технической помощи Украине в вопросах борьбы с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма (MOLI-UA–2). В заседании приняли участие представители Европейской Комиссии и Совета Европы, специалисты Госфинмониторинга, Госфинуслуг, Генеральной прокуратуры, Гостаможслужбы, ГНА, НБУ, СБУ, МВД Украины. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Проект MOLI-UA-2 является продолжением действующего сейчас Проекта технической помощи в вопросах борьбы с отмыванием средств (MOLI-UA). Проект введен Госфинмониторинга совместно с Советом Европы и Европейской Комиссией. MOLI-UA-2 предусматривает развитие и усовершенствование Национальной системы борьбы с отмыванием средств, создание Национального учебно-методического центра по вопросам борьбы с отмыванием средств, призванного повысить профессиональный уровень специалистов Госфинмониторинга, правоохранительных органов, государственных регуляторов финансового сектора, а также судей. Предполагается, что проект MOLI-UA-2 будет внедряться на протяжении трех лет, начиная с июня 2005 года. Бюджет проекта составляет 4,9 млн. евро.

Во время совещания председатель Государственного комитета финансового мониторинга Сергей Гуржий отметил, что "поскольку первый проект был направлен на создание в Украине Национальной системы борьбы с отмыванием средств, то сегодня, когда эта система уже действует, целесообразно говорить о повышении квалификации персонала, задействованного в ней". Представитель Европейской Комиссии (отдел проектов технической помощи) Бернгарт Богенспергер высоко оценил реализацию действующего проекта и подчеркнул необходимость дальнейшего сотрудничества.

После рассмотрения проект MOLI-UA-2 будет направлен на согласование в представительство Европейской Комиссии.

Действующий Проект технической помощи по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в Украине (MOLI-UA) действует с февраля 2003 года до июня 2005 года. Бюджет проекта составил 975 тыс. евро. Среди основных задач, реализованных в рамках проекта MOLI-UA, было становление организационной структуры Госфинмониторинга – подразделения финансовой разведки Украины, разработка нормативно-правовых актов в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, изучение опыта функционирования подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов и судов европейских стран, получение опыта построения информационно-аналитических систем, функционирующих в странах Европейского Союза.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net