В Херсоне разоблачен центр, предоставлявший услуги по легализации теневых доходов
09.04.2003 14:29:00
В Херсоне разоблачен центр, предоставлявший услуги по легализации теневых доходов
В Херсоне работники налоговой милиции ликвидировали организованную преступную группировку, которая действовала в кредитно-финансовой системе и переводила крупные денежные суммы в теневой сектор экономики.
Как сообщили в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организовали конвертационный центр двое местных жителей. В кустарных условиях мошенники наладили изготовление и сбыт незаполненных бухгалтерских документов, налоговых накладных, а так же печатей несуществующих фирм.
Используя поддельные документы, махинаторы предоставляли херсонским предприятиям услуги по легализации теневых доходов. При этом клиентами конвертационного центра были руководители не только коммерческих фирм, но и ряда государственных структур. Желающих уклониться от уплаты налогов было предостаточно, и злоумышленникам удалось за короткое время перевести в "тень" около 10 млн. гривень.
В ходе спланированной спецоперации оперативники налоговой милиции под видом коммерсантов приобрели у конвертаторов пакет фальсифицированных бухгалтерских документов.
В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий удалось установить адреса квартир и офисов, где члены преступной группировки изготовляли поддельные штампы и бланки фиктивных фирм. Во время обыска помещений конвертационного центра сотрудники налоговой милиции изъяли более 50 тысяч долларов США, около 100 тысяч гривень, а также 2 боевых револьвера и наркотические вещества. В настоящее время злоумышленники задержаны. По факту подделки и сбыта документов, печатей и штампов возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Украинская Сеть деловой информации ЛІГАБізнесІнформ™