В Хмельницком под видом туристических услуг и трудоустройства за границей мошенники "отмывали" деньги

16.04.2004 18:11

В Хмельницком под видом туристических услуг и трудоустройства за границей мошенники "отмывали" деньги

В городе Хмельницкий сотрудники налоговой милиции и органов внутренних дел пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая переводила в теневой сектор экономики крупные денежные суммы.

В поле зрения налоговиков попала тридцатилетняя супружеская пара, владельцы одной из туристических фирм, специализировавшейся также на трудоустройстве граждан за рубежом. При проверке выяснилось, что коммерческая структура является лишь прикрытием для незаконной деятельности.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, на самом деле "теневики" под видом организации туристического отдыха и трудоустройства за границей предоставляли услуги по незаконной конвертации крупных денежных сумм. С этой целью преступный тандем зарегистрировал четыре фиктивные фирмы на подставных лиц, а их счета в банках использовали для перевода "в тень" наличных денег. За короткое время им удалось обналичить сотни тысяч гривень.

Услугами центра пользовались как частные предприниматели, так и руководители крупных предприятий и организаций.

В офисе, где находился конвертационный центр, налоговики изъяли печати фиктивных фирм, незаполненные бланки и документацию "черной" бухгалтерии.

Еще одну крупную теневую махинацию выявили сотрудники налоговой милиции в Хмельницкой области.

Этому предшествовало задержание на одной из автотрасс области грузового автомобиля "Мерседес-Бенц", который перевозил 300 тысяч пачек сигарет "Парамонт".

Оперативники налоговой установили, что одно из донецких предприятий изготовило нелегальную партию сигарет и планировало сбыть ее во Львове под видом продукции известного киевского производителя. А для беспрепятственной транспортировки махинаторы изготовили фальшивый пакет документов и сертификат качества на сигареты.

В случае удачной реализации "теневики" планировали поставить подпольное производство на промышленную основу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net