24.12.2002 10:52:00

В.Хорошковский: Украина должна как можно быстрее внести соответствующие изменения в Закон об отмывании "грязных" денег

Министр экономики Украины Валерий Хорошковский подчеркнул, что Украина должна как можно активнее продолжить переговоры со странами-членами FATF (Международная группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем) и принять изменения в Закон об отмывании средств, полученных преступным путем. Министр считает, что на первом этапе ряд стран будет достаточно снисходительно относиться к рекомендованным FATF санкциям, что позволит доработать этот закон, принять его и таким образом решить эту проблему.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

По отношению к Украине со стороны FATF сохраняется действие Рекомендации 21, а также вводятся дополнительные санкции. Рекомендация 21 предусматривает, что финансовые институты уделяют повышенное внимание деловому отношению и трансакциям с физическими лицами, компаниями, а также финансовыми учреждениями из стран, внесенных в перечень. Если существующие трансакции по любой причине не являются прозрачными, то обязательно отслеживаются источник и конечный пункт назначения трансакции.

"Нам необходимо действовать быстро, чтобы как можно меньше стран ввели санкции относительно Украины", – уверен В.Хорошковский. Министр экономики в особенности подчеркнул, что дополнительные санкции являются негативным знаком для инвесторов. Они предусматривают предупреждение деловых кругов о рисках сотрудничества с субъектами страны, усиленный контроль и тщательную систему отчетности об осуществляемых трансакциях. Кроме того, при рассмотрении просьб об открытии в странах-членах FATF филиалов, дочерних компаний или представительств банков будет учитываться отрицательный статус материнской страны.

Как сообщили Центру "ЛИГА" в пресс-службе Министерства экономики Украины, основной удар от ужесточения проверок возьмут на себя корреспондентские счета банков, которым в последнее время FATF уделяет большое внимание. Для украинских банков это в первую очередь означает осложнение технологического процесса с операциями по корреспондентским счетам и расчетам. Не исключены возможные задержки в проверке аккредитивов и гарантий. Введение санкций FATF может означать запрет на открытие корреспондентских счетов в иностранных финансовых учреждениях. Что касается иностранных банков, то для них сотрудничество со странами из "черного списка" означает увеличение затрат в связи с необходимостью создания отделов по борьбе с отмыванием средств, а это – дополнительный персонал, его обучение, соответствующее программное обеспечение.

На сегодня членами FATF являются 29 стран и правительств: Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Ирландия, Исландия. Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония. Также членами FATF являются две международных организации – Европейская Комиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В октябре этого года статус наблюдателя в FATF получила Россия.

LIGA ONLINE