В Киеве и Крыму раскрыто 20 фиктивных структур, которые занимались нелегальным конвертированием денег и перечислением их на оффшорные компании

26.02.2004 13:22

В Киеве и Крыму раскрыто 20 фиктивных структур, которые занимались нелегальным конвертированием денег и перечислением их на оффшорные компании

Подразделение по борьбе с отмыванием «грязных денег» Государственной налоговой администрации Украины в Киеве и Крыму раскрыто 20 фиктивных структур, которые были созданы жителями Симферополя для конвертирования денег и перечисления их на оффшорные компании. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк.

По его словам, этими структурами за границу Украины было вывезено 135 млн. долларов и 11 млрд. российских рублей.

В настоящее время организаторы преступной группировки арестованы, ведется следствие, - передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.

Кроме того, подразделением ГНАУ в Днепропетровской области была ликвидирована преступная группировка в составе пяти человек, которая в 2003 году занималась незаконной конвертацией денежных средств для предприятий, маскируя свою деятельность под элитный косметический салон.

По словам В.Жвалюка, в ходе проверки было обнаружено 2100 бланков с печатями фиктивных фирм, 19 печатей и штампов различных фирм, заблокировано на счетах 300 тыс.грн. и 15 тыс.грн. были изъяты наличными.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net