В Киеве ликвидирован центр по отмыванию "грязных" денег

17.09.2003 12:42

В Киеве ликвидирован центр по отмыванию "грязных" денег

В Киеве сотрудники налоговой милиции Печерского района совместно с работниками УБОП пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая действовала в кредитно-финансовой системе и переводила крупные денежные суммы в теневой сектор экономики. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в Главном управлении налоговой милиции.

Организовал конвертационный центр 30-летний бизнесмен. На подставных лиц, которые за предоставление своих паспортов получали небольшое вознаграждение, он зарегистрировал более 15 фиктивных предприятий. Используя реквизиты этих фирм в незаконных схемах легализации денежных сумм, махинатор заключал фиктивные договора и фальсифицировал ряд бухгалтерских документов. С преступником сотрудничала работница одного из крупных банков.

Все члены организованной преступной группировки имели четкое разделение обязанностей. Сам предприниматель был координатором межу банком и конвертационным центром, его брат составлял фиктивные договора, а ближайший помощник выполнял функции курьера. Сотрудница банка оформляла и осуществляла банковские операции по перечислению и выдаче наличных.

Денежные потоки, которые проходили за день через счета теневого конвертационного центра, составляли от 200 тыс. до 1,5 млн.грн.

В ходе спецоперации налоговики провели 7 обысков в офисах и квартирах участников конвертационного центра и изъяли более 50 тыс.грн., около 25 тыс.долл. США, договора и печати фиктивных фирм, а также бухгалтерскую документацию.

На данный момент злоумышленники задержаны, устанавливаются клиенты конвертационного центра, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net