В Киеве начала работу оценочная миссия FATF

19.01.2004 12:43

В Киеве начала работу оценочная миссия FATF

19 января 2004 года в Киеве начала работу оценочная миссия Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

В первый день визита эксперты FATF встретятся с Премьер-министром Украины Виктором Януковичем и Первым вице-премьер-министром, Министром финансов Украины Николаем Азаровым, который является главным координатором деятельности государственных органов Украины относительно организации борьбы с отмыванием преступных капиталов.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Кабинета Министров Украины, программой пребывания международных экспертов предусмотрено ознакомление с имплементацией законодательства в этой сфере, деятельностью центральных органов государственной исполнительной власти и общественных организаций относительно борьбы с отмыванием "грязных" денег.

Для оценки роли и практической готовности региональных структур, задействованных в сфере противодействия отмыванию преступных капиталов, эксперты FATF посетят Одесскую область.

В состав миссии, которая будет оценивать эффективность созданной в Украине на протяжении последнего года Национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег в Украине, вошли эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.

По результатам проведенной работы экспертная группа подготовит и подаст Европейской контрольной группе отчет, который будет рассмотрен на пленарном заседании FATF в феврале текущего года для решения вопроса об исключении Украины из "черного" списка стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.

В конце сентября 2003 года на Стокгольмском пленарном заседании FATF правительственная делегация Украины успешно представила имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег. Как отметила Европейская контрольная группа FATF, имплементационный план, представленный Украиной, был основательным, содержал всю необходимую информацию и стал хорошей основой для работы экспертной миссии.

Правительство Украины уделяет чрезвычайное внимание организации эффективного функционирования Национальной системы противодействия отмыванию денег, а также международному сотрудничеству в этой сфере, которое дает возможность вводить высшие мировые стандарты и достижения в борьбе с отмыванием средств.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net