В Киеве обнаружен конвертационный центр, ежесуточно отмывавший более миллиона гривень

13.09.2004 15:53

В Киеве обнаружен конвертационный центр, ежесуточно отмывавший более миллиона гривень

Работники налоговой милиции Киева в ходе специальной операции пресекли деятельность преступной группировки, которая ежесуточно отмывала около миллиона гривень. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины.

По словам представителей налоговой милиции, перевод средств со счетов фирм в тень наладил гражданин России кавказского происхождения. Ему помогали несколько местных жителей, при этом обязанности каждого из конвертаторов были четко распределены. Организация действовала в условиях тщательной конспирации, офис находился в обычной квартире на Троещине. Фиктивные фирмы, через счета которых осуществлялась конвертация, оформлялись на пенсионеров и студентов за небольшое вознаграждение или путем мошеннического овладения документами.

Во время операции налоговики изъяли из офиса организации тысячи документов черной бухгалтерии, около сотни печатей и штампов предприятий Украины и России, а также офисную технику и оргтехнику, где хранилась информация о преступной деятельности.

В отношении теневиков возбуждено уголовное дело, один из организаторов задержан, ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net