В Киеве разоблачен конвертационный центр, который за один месяц легализовал около 40 млн.грн.

23.09.2004 17:02

В Киеве разоблачен конвертационный центр, который за один месяц легализовал около 40 млн.грн.

Оперативниками специального подразделения борьбы с коррупцией и организованной преступностью Киевского управления Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией города разоблачена крупная теневая структура, которая имела разветвленную сеть филиалов во многих регионах Украины и специализировалась на отмывании денежных средств.

При задержании махинаторов – четверых человек с высшим экономическим образованием в кредитно-финансовой сфере – процессуально-следственные действия начались одновременно в трех районных городах.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Киевского управления СБУ, правоохранители провели обыски в 12 офисах и частных помещениях. Всего в ходе операции было изъято 350 тыс.грн., 15 тыс.евро, 14 тыс. долларов США и 16 печатей фиктивных предприятий. Найдено большое количество пластиковых карточек для снятия денег из банкоматов, а также незаполненных бланков, трудовых книжек и других "атрибутов" конвертационного бизнеса.

Подпольный финансовый центр действовал по схеме, при которой клиентам оформляли фиктивную документацию на торговые операции и ремонтно-строительные работы. Потом денежные потоки переводились на счета частных предприятий однодневок, материализуясь в наличность в восьми коммерческих банках столицы. Так клиенты центра уклонялись от уплаты налогов и получали значительные денежные средства для присвоения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группой лиц и уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

Всего, с начала года, благодаря работе столичного управления спецслужбы в бюджет государства возвращены 209 млн.грн.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net