26.12.2004 11:45

В Киеве разоблачен крупный конвертационный центр

В Киеве в результате проведенных мероприятий во время операции под условным названием "Фирма" работники налоговой милиции разоблачили деятельность крупного конвертационного центра.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе управления Государственной налоговой администрации в городе Киеве, нелегальной финансовой сетью руководила 45-летняя киевлянка. За короткое время ей удалось создать около 50 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Система "Клиент-банк", которая была установлена на компьютерах злоумышленников, позволяла переводить денежные средства из банка в банк, аккумулируя их на расчетных счетах так называемых "буферных" предприятий и переводить в денежную наличность даже не выходя из собственного офиса. Только за 2004 год теневики легализировали около 100 миллионов гривень.

Подпольная структура располагалась в городской квартире по улице Обсерваторная и частном доме на окраине Киева. Проведя обыски, налоговики обнаружили печати фиктивных предприятий и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.

Счета фиктивных фирм заблокированы. Установлены некоторые функционеры центра, которые в настоящее время дают объяснения. Ведется следствие.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net