25.09.2003 13:12

В Киеве разоблачен мощный конвертационный центр

Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в г.Киеве совместно с работниками спецподразделения СБУ разоблачили деятельность мощного конвертационного центра. Организованная преступная группировка в составе 4-х киевлян 1955-1959 годов рождения через счета ряда "фиктивных" предприятий, таких как ООО "Транбизнесцентр", ООО "Промбудшляхпроект", ООО "Добробут-2000", "Энергоресурс-2001", "Татан", "Компласт" и прочие незаконно переводили безналичные средства в наличные под видом легальных финансово-хозяйственных операций по приобретению товара и услуг, и таким образом уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Отключить рекламу
Отключить рекламу

Проведя обыски в 3-х офисах конвертационного центра, работники налоговой милиции обнаружили орудие преступной деятельности группировки. Были изъяты разнообразные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств. Система "Клиент-Банк", которая была установлена на компьютерах злоумышленников, позволяла переводить денежные средства из банка в банк, аккумулируя их на расчетных счетах так называемых "буферных" предприятий и переводы в денежную наличность даже не выходя из собственного офиса.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе налоговой милиции Киева, на счетах более 30 фиктивных фирм в филиале "Нивки" КБ "Экспобанк" арестовано свыше 1 миллиона гривень. Только денежной наличности в одном из офисов злоумышленников, что по бул. Дружбы Народов 5, налоговики нашли свыше 250 тысяч гривень и 17 тысяч долларов США. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организаторам коновертационного центра придется отвечать по всей строгости закона. Им предъявлены обвинения в легализации денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем в в особо крупных размерах.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net