В Киеве разоблачена преступная группировка, "отмывавшая" деньги

14.08.2003 17:55:00

В Киеве разоблачена преступная группировка, "отмывавшая" деньги

Недавно сотрудники налоговой милиции в Деснянском районе Киева разоблачили организованную преступную группировку, занимавшуюся на протяжении 2002-2003 гг. незаконным обналичиванием денег, "отмыванием" и переводом "грязных" денег за границу, подделкой документов бухгалтерской отчетности.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Управления налоговой милиции в Киеве ГНАУ, четверо жителей столицы создали конвертационный центр. При помощи ряда фиктивных предприятий контролировались теневые финансовые потоки более 20 предприятий Киева. Каждый день теневики "отмывали" до 100 тысяч гривень.

Руководителям конвертационного центра оказалась 48-летняя киевлянка. Используя три известных украинских банка как один из механизмов "отмывания" денег, она руководила денежными потоками через счета двух фиктивных фирм.

Проведя несколько обысков, сотрудники налоговой милиции обнаружили орудия преступной деятельности. Были изъяты разнообразные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм, даже записи с учетом теневых средств. Система "Клиент-Банк", которая была установлена на компьютерах злоумышленников, позволяла переводить денежные средства из банка в банк, аккумулируя их на расчетных счетах так называемых "буферных" предприятий и переводить в денежную наличность даже не выходя из собственного офиса.

На счетах фиктивных фирм арестовано более 150 тысяч гривень. В офисе налоговики обнаружили более 50 тысяч гривень наличными. Они пополнят Государственный бюджет Украины.

Руководителю конвертационного центра предъявлены обвинения в легализации денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net